गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स (WTC) ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया, रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम प्रावधान एक्ट (PMLA) के तहत योजनाबद्ध षड़यंत्र के माध्यम से हजारों निवेशकों को धोखा देने के जुर्म में भल्ला को गिरफ्तार किया गया है ।
 |
| आशीष भल्ला गिरफ्तार |
डब्ल्यूटीसी (WTC ) ग्रुप कनाडाई उत्पादों और वस्तुओं के लिए आयात और निर्यात लॉजिस्टिक्स का काम करती है।
एजेंसी ने दावा किया कि डब्ल्यूटीसी (WTC ) ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर में 15 परियोजनाओं के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अहमदबाद, पंजाब, आदि जैसे कई राज्यों में विभिन्न निवेशकों से 3000 करोड़ से अधिक एकत्र किए, लेकिन जांच से पता चला कि कुछ ही परियोजनाएं पूरी की गयी है । जांच के दौरान यह भी पता चला था कि प्लॉट ( Plot ) या वाणिज्यिक (Commercial ) स्थान के खिलाफ अपने निवेश के बदले में आश्वासन देने के बाद, विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कई शेल कंपनियों (Shell company ) को फंड दिया गया ।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी को पीएमएलए की धारा 17 के तहत खोजबीन की शुरुवात की थी, जिसके दौरान आशीष भल्ला फरार रहे और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को जांच में सहयोग न करने के लिए कहा।
सोमवार 3 मार्च को ईडी ( ED ) ने कहा कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी डब्ल्यूटीसी ग्रुप और भूटानी ग्रुप के खिलाफ खोज करने के बाद हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की।
फ़ेडरल एजेंसी के बयान के अनुसार, 27 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत छापेमारी का अभियान शुरू किया गया था।
डब्ल्यूटीसी ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भल्ला, और भूटानी ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई स्थानों पर छापे मारे गए।
ईडी ( ED ) ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा दर्जनों एफआईआर दायर किए गए थे।
आशीष भल्ला को गुरूवार को गिरफ्तार किया गया था और गुरुग्राम में अदालत के समक्ष पेश किया गया था, अदालत ने आशीष भल्ला को 6 दिनों के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें